最高人民法院研究室关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴问题的电话答复
作者:法律资料网 时间:2024-07-05 04:50:59 浏览:9657
来源:法律资料网
最高人民法院研究室关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴问题的电话答复
最高人民法院研究室
最高人民法院研究室关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴问题的电话答复
1992年8月26日，最高人民法院研究室
新疆维吾尔自治区高级人民法院：
你院〔1992〕新法研3号《关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴的请示》收悉。
经研究，我们认为，犯罪分子以诈骗手段，非法骗取的赃款，即使用以抵债归还了债权人的，也应依法予以追缴。追缴赃款赃物的方式法律规定有多种，判决追缴只是其中一种。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部1965年12月1日（65）法研字第40号《关于没收和处理赃款赃物若干问题的暂行规定》第三条关于“检察院、公安机关依法移送人民法院判处案件的赃款赃物，应该随案移送，由人民法院在判决时一并作出决定”的规定，人民法院对需要追缴的赃款赃物，通过判决予以追缴符合法律规定的原则。赃款赃物的追缴并不限于犯罪分子本人，对犯罪分子转移、隐匿、抵债的，均应顺着赃款赃物的流向，一追到底，即使是享有债权的人善意取得的赃款，也应追缴。刑法并不要求善意取得赃款的债权人一定要参加刑事诉讼，不参加诉讼不影响判令其退出取得的赃款。
另外，华联奎副院长在年初高级法院院长会议上关于协助执行的讲话，不只是针对民事、经济纠纷案件的执行讲的，也应当包括刑事案件中的财产部分的执行在内。
附：新疆维吾尔自治区高级人民法院关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴的请示
〔1992〕新法研3号
最高人民法院：
新疆生产建设兵团农九师中级人民法院和所辖叶尔盖提垦区人民法院（简称垦区法院）两审以诈骗罪判处被告人蒋安全有期徒刑八年。对被告诈骗后用以顶债的20．5万元赃款，予以追缴返还受骗单位（附原审判决和二审裁定）。在请乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院（简称沙区法院）协助执行追缴赃款中，双方意见分歧，请示我院。
据垦区法院报告称：在此案发生前，被告蒋安全持盖有伊犁华侨投资有限公司已声明作废的公章的合同，与自治区林业厅物资供应站崔站长，在双方从未见面洽谈的情况下，由乌市沙区银行办事处工业信贷股干部孔祥岚（女）从中搭桥双方签定了三合板购销合同，总标的50万元。物资供应站给蒋预付款20万元，但合同未履行。物资供应站多次追蒋还款并责成孔负责追回。当蒋至农九师一六一团进行诈骗活动时，孔也跟至一六一团。蒋将羊毛骗到手后，孔坐上拉羊毛的车到昌吉毛纺厂，并赴昌吉市工行营业所，以蒋借的是银行贷款请给予协助。该营业所的一个熟人带着孔到昌吉毛纺厂的开户银行，将诈骗的一六一团的18万羊毛款划拨给林业厅物资供应站。
在对蒋安全诈骗案的侦查过程中，公安局、检察院都曾到乌市追缴此款，但当地银行不予协助，其理由是：划拨在企事业单位帐上的款，只认法院的判决、裁定。故本案的大部分诈骗款在侦查起诉阶段，未被追回。判决生效后，法院派人对赃款进行追缴。在追缴林业厅物资供应站的18万元赃款时，是由沙区法院协助执行的。1991年8月31日我们从银行拿回18万元的汇票，当从乌市返回兑现时，银行告诉我们，9月6日乌市沙区法院通知此款不能解付。理由是：执行程序有误，故停止支付。现汇票在手无法兑现。追缴三运司的0．5万元是直接给该单位做工作后，以汇票形式带回，现已兑现。在追缴自治区体训大队2万元时，乌市天山区法院在我院出具的协助执行书上签了同意协助的意见。次日当我们从银行取款时才知道，天山区法院又以书面形式通知银行不协助我们。至此，此案的诈骗赃款20万元，因当地法院不协助执行而无法追回。
他们认为：此案被告人蒋安全以单位名义签定假合同诈骗一六一团的羊毛，将得款大部分用以偿还了单位欠款，使受害单位一六一团遭受了重大损失。该案羊毛款的所有权属一六一团，蒋对该款没有所有权，亦不能用来偿还债务，其将属于他人所有的财产用以偿债的行为是非法的、无效的。林业厅物资供应站、自治区体训大队虽有从蒋所在单位受偿的权利，但也不能将本应属于一六一团的财产收归己有，其债权可以以其他形式向蒋所在单位追偿。至于法院能否以判决形式追赃和予以执行的问题。他们认为：1．《刑法》第六十条已赋予司法机关追赃的义务；2．从现行司法解释来看，进入单位帐户的款的追缴只能凭法院的判决或裁定；3．《民诉法》二百零七条规定了刑事判决、裁定中的财产部分由人民法院执行。根据最高人民法院、中国人民银行《关于查询、冻解和扣划企业、事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知》，扣划被执行单位的存款的，应委托被执行单位所在地的人民法院协助执行。
乌鲁木齐市两级法院不予协助执行的理由是：
1．《刑法》第六十条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。而垦区法院判决被追缴的对象不是犯罪分子本人，而是对犯罪分子享有债权的法人，在这些单位未参加诉讼的情况下，判决这些单位承担义务与人民法院进行诉讼的基本原则不符。
2．在目前刑事审判实践中，通常是追缴犯罪分子的违法所得，包括犯罪分子隐藏、转移、存放在他人处的赃款、赃物，而这些人明知是赃款、赃物而拒不交出，可以追究他们窝赃的刑事责任，但垦区法院判决确定的追缴对象，由于享受债权而得到了犯罪分子的还款，是不能构成窝赃罪的。由以上两点，认为协助执行此案，将会在法律上、经济上、社会上造成不良影响。
针对乌市法院的上述理由，农九师中院、叶尔盖提垦区法院最近又提出：根据今年一月全国高级法院院长会议上华联奎副院长的讲话，被委托执行的法院对于按委托法院发生法律效力的法律文书执行有疑义经与委托法院协商仍意见不一致时，即应按委托法院发生法律效力的法律文书执行，执行后如发生问题由委托法院负责。
对农九师法院和乌市法院的不同意见，我院讨论后认为这两种意见都有一定道理，法律和司法解释上又没有明确规定，很难决定应支持哪一种意见。对于华联奎副院长关于协助执行所讲的那段话，只仅指民事、经济纠纷案件的执行还是包括了刑事案件中的财产部分的执行，也不明确。
究竟如何处理，请研究答复。
1992年4月24日
关于对介绍外国文教专家来华工作的境外组织和境内中介机构管理的暂行办法
国家外国专家局
关于对介绍外国文教专家来华工作的境外组织和境内中介机构管理的暂行办法
一、为了促进文化、教育、科技事业的国际交流活动，加强对介绍外国文教专家来华工作的境外组织和境内中介机构的管理，保障其正当的业务活动，特制订本办法。
本办法中的外国文教专家系指在中国境内从事教育、新闻、出版、文化、艺术、卫生和体育等工作的境外专业人员。
二、凡批量介绍外国文教专家来华工作的境外组织和境内中介机构，均须办理登记和资格认可手续。
三、中华人民共和国国家外国专家局是办理登记和资格认可手续的归口管理部门。
境外组织开展此项业务，须向国家外国专家局申请办理登记手续。
境内中介机构开展此项业务，须向省级外事办公室申请办理资格认可手续，外事办公室会同教育委员会（教育厅、高教局）和公安厅（局）进行资格认可工作，经国家外国专家局审核后，发给资格认可证书。
未办理登记手续的境外组织和未取得资格认可证书的境内中介机构，不得开展此项业务。
四、外国文教专家自荐、经人介绍来华和已在华聘用期满又变更单位谋职者，均须在取得资格认可证书的我境内中介机构办理求职手续。聘用单位不得直接聘用上述三类人员。
五、境外组织介绍外国文教专家来华工作，申请办理登记手续，须提供以下文件和资料：
1．由该组织负责人签署的申请书和该组织的有关资料（包括组织的基本情况、办公地址、业务范围等）；
2．该组织所在国（地区）有关当局出具的开业文件（复印件）；
3．同该组织有业务往来的金融机构出具的资本信用证明（复印件）；
4．国家外国专家局要求提交的其它文件和资料。
六、介绍外国文教专家来华工作的境外组织和境内中介机构，必须具备以下条件：
1．能够按照本办法第七条和聘用单位的要求招聘外国文教专家，并在他们来华前进行指导、培训及办理派遣手续；
2．对不称职的在华工作者能够及时撤换，或者赔偿因其造成的损失；
3．与中国有关部门、单位和组织签订的协议不得违反中国的法律、法规，不得损害中国的社会公共利益。
七、被介绍来华工作的外国文教专家，须具备以下条件：
1．对中国持友好态度；
2．遵守中国的法律、法规；
3．遵守聘用单位的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘用单位的工作安排、业务指导和考核；
4．尊重中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动；
5．尊重中国人民的道德规范和风俗习惯；
6．身体健康（在华停留一年以上的，须提供本人及其家属来华前六个月内的体格检查证明）；
7．没有不良行为（如吸毒、酗酒等）；
8．外国文教专家须与聘用单位签订国家外国专家局制订的标准合同，以明确双方的义务和权利。如属组织派遣的，其合同中的生活待遇条款须与其组织和中国方面签订的协议相一致。
八．境外组织在华设立开展此项业务的常驻代表机构，须向国家外国专家局提出申请，经审核批准后，依照中华人民共和国国务院《关于管理外国企业常驻代表机构的暂行规定》和国家工商行政管理局《关于外国企业常驻代表机构登记管理办法》，到国家工商行政管理局授权的地方工商行政管理局办理其代表机构登记手续。
九、境内中介机构开展此项业务具有营利性质的，在取得资格认可证书后，须到地方工商行政管理局办理登记手续。
十、国家外国专家局对境外组织和境内中介机构通过业务评估和年检注册进行业务指导和监督。年检注册时，境外组织和境内中介机构须向国家外国专家局提交年度业务活动报告。
十一、国家外国专家局对不接受业务监督和检查的境外组织和境内中介机构将予以批评警告，责令停业整顿，直至停止其开展此项业务活动。
违犯中国法律、法规的境外组织和境内中介机构，由有关部门依法处理。
十二、通过政府间、友好城市和校际交流等渠道派遣外国文教专家的，由签约部门和单位负责管理，向国家外国专家局备案。
十三、自本办法发布之日起国家外国专家局开始受理境外组织登记申请；省级外事办公室开始受理境内中介机构资格认可申请。
十四、本办法由国家外国专家局负责解释。
十五、本办法自一九九三年十月一日起生效。
国家工商行政管理总局关于认真贯彻国务院国办发明电〔2008〕36号文件精神全面开展流通环节奶制品市场专项整治工作的紧急通知
国家工商行政管理总局
国家工商行政管理总局关于认真贯彻国务院国办发明电〔2008〕36号文件精神全面开展流通环节奶制品市场专项整治工作的紧急通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级市工商行政管理局：
为了认真贯彻《国务院办公厅关于进一步做好婴幼儿奶粉事件处置工作的通知》（国办发明电〔2008〕36号）精神，现就全国工商系统全面开展流通环节奶制品市场专项整治工作紧急通知如下：
一、进一步提高认识，高度重视流通环节奶制品市场专项整治工作
党中央、国务院高度重视婴幼儿奶粉事件处置工作。胡锦涛总书记、温家宝总理和李克强副总理、王岐山副总理多次作出重要指示和批示，对处置工作和加强奶制品监管提出了明确要求，国务院下发了《国务院办公厅关于进一步做好婴幼儿奶粉事件处置工作的通知》，对进一步做好婴幼儿奶粉事件处置和奶制品行业开展全面整顿进行了部署。各级工商行政管理机关要从落实科学发展观和维护社会和谐的高度出发，把思想认识统一到党中央、国务院的部署上来，切实增强责任感和紧迫感，高度重视奶制品市场专项整治工作，切实履行市场监管职责。各级工商机关要按照国务院的通知精神和工商总局的要求，结合当地实际，立即专题研究，制定切实可行的工作方案，及时进行周密部署，在全国范围内迅速集中开展奶制品市场专项整治工作，切实抓紧、抓好、抓出成效。
二、加大奶制品市场清查力度，确保问题奶制品及时有效下架退市
根据国家应对三鹿牌婴幼儿奶粉事件领导小组和有关部门的通报，工商总局已对问题奶制品的清查工作下发了三个专门文件，进行了专题部署，提出了一系列具体要求。各级工商行政管理机关要在前一阶段工作的基础上，层层细化分解任务和责任，特别是要进一步强化基层工商所监管责任，加大市场清查力度，对国家有关职能部门通报和发现的问题奶制品，依法采取有效措施，立即责令经营者全部停售下架；对下架退市的不合格和问题奶制品要严格封存，造册登记，落实监管责任人，实行专人专责跟踪全过程监管，严防再次流入市场，防止不法分子转移、销售。要在当地政府领导下，会同和配合质检等相关职能部门监督生产企业对检查不合格的奶制品和问题奶制品主动召回，对不召回的应通报质检部门依法处理。同时，各级工商机关要切实保护消费者合法权益，按照国务院的规定，积极协调，凡消费者要求退货的，销售企业负责按原销售价格予以退货，并监督经营者如实登记。在协调和监督退货和不合格奶制品召回过程中，对发现的群体性和突发问题要及时向当地政府汇报，并积极配合公安部门，有效防止群体性事件发生，切实维护市场稳定。
三、突出重点，认真开展流通环节奶制品市场专项整治工作
各地工商机关要针对奶制品市场存在的问题和薄弱环节，突出重点区域、重点场所和重点环节，扎实有效地开展流通环节奶制品专项整治工作。
1、加大奶制品经营主体资格清理和规范力度，严把奶制品市场主体准入关。各级工商机关要按照“谁登记、谁规范、谁监管、谁清理、谁负责”的原则，由各级登记注册机关逐户规范奶制品生产经营主体资格，由基层工商所按监管辖区进行逐户排查和清理，依法查处和取缔无照经营和非法经营，确保奶制品生产经营主体资格合法有效。
2、加大流通环节奶制品质量监管力度。严格监督奶制品经营者切实履行索证索票和进货台账制度，做到票证齐全，台账规范，经营的奶制品供货商主体资格合法，检验报告有效；督促经营者建立健全和执行质量管理员制度、质量自检制度、不合格奶制品退市制度、质量承诺制度等自律制度，严把奶制品质量市场准入关；要根据质检部门通报的奶制品质量检测结果，有针对性地加大质量监管力度，对检查中发现的质量不合格和有毒有害的奶制品，要及时依法有效下架退市，严厉打击经销假冒伪劣奶制品违法行为，切实维护奶制品市场消费安全。
3、加大奶制品市场日常规范管理和市场巡查力度。各级工商机关要全面开展对奶制品经营者的监督检查，按照“六查六看”的要求，落实市场巡查制和网格化监管责任制，突出重点市场、重点区域和重点奶制品经营者，开展拉网式检查，有什么问题解决什么问题，依法严格规范奶制品经营者的经营行为。
4、加大案件查办力度。各级工商机关要加强案件排查和大要案件查处工作，依法查处销售有毒有害和不合格奶制品、无证无照经营奶制品等违法行为，涉嫌犯罪的，依法及时移送公安机关，有效震慑违法经营者，切实规范奶制品市场经营秩序。
四、进一步健全预警和防范机制，及时有效地做好奶制品突发问题应急处置工作
各级工商机关要认真总结流通环节奥运食品安全保障工作经验，要针对流通环节奶制品可能发生的问题，及时发现新情况和薄弱环节，查找不足，进一步完善应急预案，超前防范，建立健全突发事件预警和应急处置机制，提高应急处置能力，确保组织领导和机构健全、人员责任明确、信息通讯畅通、后勤保障有力、指挥调度灵敏、应对行动迅速、处置措施及时有效。
五、加强组织领导，严格责任制度，狠抓检查落
各级工商机关要在当地政府领导下，切实加强组织领导，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各职能机构分工协作抓，切实形成齐抓共管的工作格局。要进一步强化责任制和责任追究制，严格落实工商机关各级领导责任制、职能机构指导和监督检查责任制及基层工商所属地监管责任制，把奶制品市场专项整治各项任务和责任落实到岗到人。要加大督查检查工作力度。各级工商机关要强化检查，一级抓一级，层层抓落实，加强分类指导，狠抓检查落实。各地要采取全面检查、重点督查、交叉检查、明察暗访等多种方式，确保流通环节奶制品专项整治各项工作落实到位。同时，要抓好宣传和引导工作，营造良好舆论氛围，积极配合相关职能部门，发挥整体优势，切实维护好奶制品市场秩序。
各地要按照要求，严格实行信息报送、重大事项报告制度，及时报告流通环节奶制品专项整治工作情况。
附件：流通环节奶制品市场专项整治情况统计表
国家工商行政管理总局
二00八年九月二十日
附件：
流通环节奶制品市场专项整治情况统计表
填报单位： 填报人： 填报时间：2008年 月 日
类 别
数 量
出动执法人员（人次）
检查经营主体（户次）
下架不合格和问题奶制品总数量（公斤）
其中农村下架不合格和问题奶制品数量（公斤）
查处销售违法奶制品案件（件）
案值（万元）
罚没金额（万元）
受理消费者有关奶制品的咨询、申诉和举报（件）
消费者退换奶制品（公斤）
备注：
1、各栏目所填数量均为累计数。
2、通过工商行政管理网（http://172.16.1.11）报送。
